PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
DNA3 S.C., Desarrolladores de Negocios Asociados, invita a formar parte del Programa Anual de Capacitación y Difusión.
Los sujetos obligados desarrollarán programas de capacitación y difusión que contemplen al menos:
- Impartición de cursos, al menos una vez al año, dirigido a miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, directivos, así como funcionarios que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos, y que contemplen lo relativo al contenido de su Documento de políticas en materia de PLD/FT.
- La difusión de las Disposiciones en materia de PLD/FT y de sus modificaciones, así como la información sobre técnicas, métodos, tendencias para prevenir, detectar y reportar operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de LD/FT.